Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có văn bản số 4631 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc đề nghị tạm dừng biến động và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh).

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, UBND quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) 33 thửa đất gồm:

4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 4 tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức như sau: 1186-100 (DT 847m2), 1186-101 (817m2), 1186-102 (833m2), 1186-112 (822m2).

29 thửa đất thuôc tờ bản đồ số 107 (TL 2005) tại địa chỉ 230 Hồ Học Lãm, KP3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Động thái trên của Bộ Công an được đưa ra sau khi ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP.3, Phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), có đơn tố bà Phường và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, P.14, Q.6) cho vay 35 tỷ nhưng bắt ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt 29 thửa đất tại Hồ Học Lãm có giá hàng trăm tỷ.

Bốn khu đất còn lại tại Quận Thủ Đức liên quan đến tố cáo của một doanh nhân ngụ quận Phú Nhuận (TP.HCM). Sau khi, báo PLVN phản ánh một số nghi án người cho vay tiền chiếm đoạt tài sản của người vay, doanh nhân này đã có đơn tố cáo, cho rằng mình cũng là nạn nhân của ông Trần Quý Thanh (ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng với thủ đoạn trên.

Người tố cáo cho rằng các bên thỏa thuận tiền hoa hồng cho vay là 3 tỷ. Khoản vay 115 tỷ phải chịu lãi suất 3%/tháng, nếu chậm nộp hàng tháng sẽ bị phạt 4,5%/tháng. Người vay phải ký hợp đồng giả cách mua bán với bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).

Thời điểm này, giá mỗi thửa đất khoảng 48 tỷ nhưng ông Hòa chỉ cầm có vay 115 tỷ, tức mỗi nền 29 tỷ, và trong hợp đồng giả cách "mua bán" chỉ ghi giá hơn 6 tỷ/nền. Cả 4 thửa đất sau đó đều được cập nhất đứng tên bà Trần Uyên Phương.

Từ tháng 1/2019 đến 3/2020, ông đã trả tổng cộng 47,9 tỷ tiền lãi cho ông Trần Quý Thanh.

Ngày 3/8/2020, sau khi xoay được tiền, người vay tìm gặp ông Thanh và "chốt" số tiền nợ là 154 tỷ (115 tỷ tiền gốc và 39 tỷ tiền lãi). Ngày 11/11/2020, người vay cho rằng tìm gặp ông Thanh để trả nợ, nhận lại đất, nhưng bất ngờ ông Thanh từ chối vì "đã quá hạn".

"Với diễn biến trên, tôi nhận ra ông Thanh đã có ý đồ chiếm đoạt tài sản của tôi từ lâu, dù rằng tôi đều thực hiện giao kết trả lãi - vốn đầy đủ. Nếu tính từ 8/1/2019 đến 8/11/2020 tôi phải trả tổng sổ tiền 86,9 tỷ trên nợ vay 115 tỷ"

Vụ việc vẫn đang trong thời gian xác minh, làm rõ.